Как бесплатно проверить контрагента по ИНН, ОГРН и другим реквизитам

До Постановления ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 53 проверять партнера было нужно, только чтобы обезопасить себя от мошенников, но после вынесения Постановления № 53, налоговая служба начала требовать от бизнесменов осторожно выбирать партнеров.

Теперь, нарвавшись на недобросовестного контрагента — подрядчика, вы рискуете получить не только убыток от неисполненных обязательств по договору, но и санкции ФНС.

В данной статье, основываясь на личном, многолетнем опыте проведения журналистских расследований, мы расскажем, как проверить будущих покупателей и поставщиков, чтобы безопасно заключить контракт или провести госзакупку.

Из этой статьи вы узнаете:

  1. Кто такой недобросовестный контрагент и чем грозит сотрудничество с ним
  2. Какие признаки характерны для злоумышленников
  3. Как бесплатно проверить контрагента по ИНН и другим реквизитам

Кто такой недобросовестный контрагент и чем грозит сотрудничество с ним

Недобросовестный контрагент — ИП или компания, которые не исполняют свои обязательства перед партнерами и государством. Они ведут фиктивную деятельность, мошенничают и уклоняются от налогов.

В Письме ФНС России от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@ говорится, что налоговики должны уделять внимание достаточности и разумности принятых налогоплательщиком мер по проверке контрагента. Если партнер окажется фирмой-однодневкой и будет уклоняться от налогов, то за это накажут и вас.

Доначисление налогов — это ключевая угроза. За сотрудничество с недобросовестным партнером налоговая может доначислить вам НДС к уплате или отказать в принятии расходов по сделке.

Финансовый ущерб. Недобросовестный партнер может исчезнуть сразу после получения денег или продукции, а компания останется без материалов и товара.

Испорченная репутация. ФНС запоминает вашу историю: контакты с сомнительными лицами — хороший способ встать в очередь на налоговую проверку. Партнеры могут усомниться в вашем профессионализме, если вас часто будут обманывать мошенники. Работать с вами опасно, ведь рано или поздно мошенники доведут до того, что вы не сможете рассчитаться по своим обязательствам. Другие злоумышленники, узнав о вашей неудаче, могут попытаться нажиться за ваш счет.

Проверяйте партнера перед любой сделкой, даже если с ним у вас длительные бизнес-отношения. Но особое внимание уделите работе с новыми контрагентами. Сигналом к строгой проверке станет:

  • требование о предоплате;
  • просьба о рассрочке или отсрочке платежа;
  • значительная для вашего бизнеса сумма сделки;
  • наличие признаков, свидетельствующих о недобросовестности.

Какие признаки характерны для злоумышленников

Если у вашего нового или старого партнера есть эти признаки, то стоит насторожиться и заняться тщательной проверкой его добросовестности.

Адрес массовой регистрации — это адрес, по которому зарегистрировано много юридических лиц. Посещать руководителей фирмы по массовому адресу бессмысленно, вероятно, их там никогда и не было. В случае конфликта вы не сможете связаться с партнером, придя к нему в офис. В каждом городе есть такие адреса. В бизнес-центрах и промышленных предприятиях, которые сдают офисы и помещения в аренду, тоже может числиться несколько организаций, но это нормально.

Одна только регистрация на массовом адресе не говорит о недобросовестности. На таких адресах регистрируются и порядочные фирмы, которые экономят на аренде офиса.

Массовый директор — это физическое лицо, которое руководит большим количеством юридических лиц — от пяти. Удивительно, что все возглавляемые ими компании разных направлений: от жилой застройки до экспорта апельсинов.

В организациях с массовым директором деятельность обычно фиктивна, и созданы они для ухода от налогообложения.

Фирма зарегистрирована за несколько дней до сделки. Признак имеет двойственный характер. Это типичная характеристика фирм-однодневок, но это может быть и фирма-новичок, которая только открылась.

Неудовлетворительное финансовое положение — финансовые результаты компании — прибыль или убыток. Организация, которая работает в убыток, не рассчитается за отгруженную продукцию вовремя. А если у нее есть кредиты, то вы рискуете нарваться на предбанкротное предприятие. Взыскать свои деньги в процедуре банкротства затея безрезультатная — по статистике, доля требований кредиторов, удовлетворенных за счет продажи имущества должника, за 9 месяцев 2018 года составила 6,8%.

Обратите внимание на имущество компании. Наличие недвижимости и основных средств — это хорошо, а их отсутствие — еще один признак фирмы-однодневки.

Невозможность выхода на связь с руководителем будущего партнера. Недобросовестные лица будут работать с вами через представителей, а информацию о реальном директоре или учредителях стараться утаить. Да и сам представитель не будет торопиться с подтверждением полномочий — забыл доверенность дома, оставил в машине, съел хомяк и т. д.

Отсутствие информации о контрагенте на сайте ФНС и в других сервисах. Сейчас есть информация обо всех фирмах, независимо от размера, а на сайте налоговой можно получить выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Отсутствие информации в сети — сигнал о недобросовестности.

Судить о компании стоит только по совокупности признаков, чем их больше и чем они серьезнее, тем выше вероятность недобросовестности. Многое зависит от характера фирмы. Например, у клининговой компании может не быть недвижимости или дорогого оборудования, просто потому что ей это не нужно.

Как бесплатно проверить контрагента по ИНН и другим реквизитам

Начните проверку с запроса интересующих документов у партнера. Если он отказывается их дать или тянет время, используйте интернет. Есть платные и бесплатные сервисы для проверки. Большей части бесплатных сайтов хватит, чтобы выявить недобросовестных лиц и злоумышленников. Чтобы уменьшить риски бизнеса проверьте себя и контрагента в следующих сервисах.

1. Сайт Федеральной налоговой службы. Сайт nalog.ru дает много возможностей для проверки себя и контрагента по ИНН и другим реквизитам. Налоговая предусмотрела следующие сервисы для проверки себя и контрагентов по ИНН бесплатно.

Сервис «Проверка контрагента». По ссылке вы можете проверить факт регистрации ИП или юрлица в Едином государственном реестре налогоплательщиков. Для этого нужно ввести ИНН, КПП (если известно) и дату сделки с контрагентом.

Организация с данным ИНН зарегистрирована в Едином государственном реестре налогоплательщиков

Сервис по проверке адресов массовой регистрации. Здесь вы можете проверить юридический адрес партнера или получить список массовых адресов в обозначенном регионе.

Адреса массовой регистрации по г. Санкт-Петербургу

Сервис для поиска сведений в реестре дисквалифицированных лиц. Дисквалифицированное лицо — лицо, на основании решения суда не имеющее право быть руководителем или учредителем организации. Дисквалифицировать могут и ИП.

На сайте можно проверить руководителя будущей фирмы-партнера. Самые частая причина попадания в реестр — фиктивная регистрация, невыполнение предписаний и трудовые нарушения.

Лицо, с указанными ФИО, в реестре дисквалифицированных лиц не числится

Сервис для получения информации о лицах, которые не могут руководить организацией. Этот сервис даст информацию о лицах, которые не могут руководить или представлять конкретную организацию. Информация попадает в сервис из судебных актов.

В организации с данным ИНН нет лиц, в отношении которых установлен факт невозможности участия или руководства

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства позволяет установить факт регистрации вашего партнера, если он относится к малому или среднему бизнесу, в реестре. По результатам выдачи можно скачать справку в pdf. Для поиска информации достаточно одного реквизита — ИНН, ОГРН, ОГРНИП, ФИО предпринимателя или названия фирмы.

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — по ИНН нашли организацию, ее реквизиты, категорию и регион, в котором она зарегистрирована

Сервис для получения выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Проверить на сайте налоговой себя и контрагента по ИНН можно, получив выписку из реестра юрлиц и ИП. В выписке будет отражена основная информация: дата регистрации, место постановки на учет и т. д. Если информации о партнере нет — он не зарегистрирован.

В выписке есть информация об учредителях, о руководителе, о датах регистрации в ФНС, ПФР и ФСС, юридический адрес и все реквизиты. Если какие-то сведения недостоверны, то будет строка «Дополнительные сведения», где указано «сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице)».

Выписка из ЕГРЮЛ показывает дату регистрации юридического лица, юридический адрес, ФИО учредителей и руководителя, место постановки на учет в ФНС и т. д.

2. Картотека Арбитражных дел. Содержит всю информацию о судебных разбирательствах, где участвует ИП или юрлицо. Партнера можно проверить по ИНН или наименованию юрлица и ФИО ИП. Вас должны интересовать дела, где будущий контрагент — ответчик. Можно открыть судебное дело и почитать судебные акты и решения. Большое количество судебных разбирательств, особенно по взысканию задолженности — повод усомниться в партнере.

Картотека Арбитражных дел отображает перечень завершенных и текущих судебных разбирательств в отношении партнера

3. Банк данных исполнительных производств. Проверить юридических и физических лиц на наличие предъявленных к взысканию долгов можно через базу судебных приставов. Наличие исполнительного производства говорит о двух вещах:

  • контрагент проиграл спор в суде;
  • он продолжает не платить по долгам.

Сотрудничать с таким лицом вы, вероятно, не захотите.

Банк данных исполнительных производств показывает информацию о задолженности, которую предъявили в службу судебных приставов для взыскания

4. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Контрагент-банкрот — это худший вариант развития событий. Оспаривание сделок, споры с другими кредиторами, а в итоге лишь малая часть возвращенных денег — это вас ждет, если вы не проверили партнера через ЕФРСБ. Если будущий партнер есть в реестре, откажитесь от сотрудничества с ним. Для поиска контрагента перейдите во вкладку «Реестры», затем — «Должники» и введите его реквизиты.

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит информацию о всех юридических и физических лицах-банкротах

5. Сервисы для получения бухгалтерской отчетности. Многие сервисы дадут вам бухотчетность контрагента за плату, но мы рекомендуем сайт Федеральной службы статистики. Чтобы получить отчетность интересующей компании, перейдите по кнопке «Предоставление данных бухгалтерской (финансовой) отчетности», затем «Краткая информация» и нажмите на ссылку «Предоставление данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, начиная с 2012 года».

Последовательность действий для получения бухотчетности

Введите реквизиты и дату отчетности. Выберите формат отчета: .doc или .xlsx, появится поле для ввода электронной почты, куда вам придет отчетность. Doc-файл удобен для чтения и печати, xlsx — для расчетов.

Совет: через Google Chrome не всегда удается заказать отчетность, рекомендуем использовать Internet Explorer.

Если вы не можете самостоятельно проанализировать отчетность партнера, то воспользуйтесь таблицей Excel, которую мы подготовили специально для наших читателей. В ней можно автоматически провести базовые расчеты и получить рекомендации. Вам нужно только скачать с сайта Росстата бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах и аккуратно вставить в таблицу. Все показатели сами рассчитаются и помогут вам принять верное решение.

Провести анализ отчетности можно и на бесплатных сервисах, например, «Ваш финансовый аналитик» или Itfinans.ru. Введите в форму баланса ваши данные и получите бесплатный анализ, который почти не уступает платным сервисам.

6. Сервис для проверки паспорта. Можно проверить действительность паспорта представителя контрагента, директора и учредителей. Работать или нет с компанией, у которой директор имеет недействительный паспорт, — вопрос чисто риторический. Для проверки паспорта от вас потребуется серия и номер документа. По итогу вы узнаете, действует ли он сейчас.

Проверенный нами паспорт является действительным

7. Сервис проверки доверенности представителя. Работая с представителем, сразу запросите нотариальную доверенность на право действовать от имени фирмы. Если он с легкостью вам ее представил, то не поленитесь проверить ее содержание и действительность. Для этого введите номер и дату доверенности.

Сайт Федеральной нотариальной палаты

8. Сервис «ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС» — аналог платных сервисов по проверке контрагентов. «За честный бизнес» проверит контрагента по ИНН и известным вам реквизитам. База формируется за счет сил участников проекта, и тут есть две стороны: это бесплатно, но по многим ИП и юрлицам мало информации.

Сайтом удобно пользоваться, если компания создала там карточку. Тогда можно получить всю информацию, которую мы собирали из предыдущих сервисов. Введя в поиск любой реквизит, вы найдете партнера и увидите финансовую отчетность, судебные дела и другую информацию по соответствующим кнопкам.

Результат поиска в сервисе «ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС»

Комментарии ОД “5 Оборона Севастополя”:

В вашем районе ведется сомнительное благоустройство двора, дороги или ремонт дома с очевидными признаками недобросовестного, не качественного выполнения работ.

Стоит ли дожидаться, пока он закончится и подрядчик-халтурщик сбежит из города, освоив очередные миллионы, как это не раз уже было в нашем городе?

Не тратьте время на постинг в соцсетях, фото и видео, изобличающих его некачественную работу. Это никому не интересно.

Помните об основном правиле коррупции: «Если звезды зажигаются, — значит, это кому-то нужно…»!

Те кто завел «нужного подрядчика» на объект, лично отвечая, как подписант госконтракта, будет до последнего его выгораживать и закрывать глаза на замечания, которые в последствии вам пообещает устранить (за ваши же деньги, — мнение автора), приняв объект в эксплуатацию и передав на обслуживание профильному  ГУПСу.

Но, выступая в роли общественного контролера, вы можете поломать эту коррупционную схему.

Для этого вы должны собрать достаточно данных, которые могут стать основанием для проявления интереса к сделке правоохранительными и надзорными органами и инициации проведения проверки на предмет её законности.

С этой целью узнайте ИНН и название заинтересовавшей вас строительной фирмы подрядчика (как правило, она размещается на информационном щите возле объекта) и пробейте его по сервисам, указанным в настоящей статье.

В случае, если вы обнаружите признаки, характерные для злоумышленников, смело публикуйте материалы своего расследования на нашем сайте, полюбившихся вам  соцсетям и направляйте в прокуратуру с требованием проведения проверки.
При этом, помня об уголовной ответственности за клевету в интернет, избегайте в адрес подозреваемого вами лица, любых компрометирующих высказываний в утвердительной форме в публичном поле (включая соц. сети, форумы и комментарии к публикациям в СМИ), формулируя их в виде личного мнения, обязательно обоснованных  предположений, которые просите проверить, дав вам ответ по сути.

Удачного Вам партнёрства в бизнесе и подрядчиков в госзаказах!

По материалам СМИ и многолетнему опыту ведения собственных расследований,
от имени ОД “5 Оборона Севастополя”
Дивергент


Прокомментируйте эту новость на сайте или в соцсетях

Выразить свое мнение

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *