В 2024 году Банк России выявил 9027 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид; это почти в 1,6 раза больше, чем годом ранее, следует из аналитического отчёта ЦБ «Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке».
Число нелегалов увеличилось прежде всего за счёт активно создаваемых пирамидальных интернет-проектов и недобросовестных инвестиционных предложений, говорится в документе.
Статистика по выявленным нелегалам.
Многие пирамиды и псевдоброкеры убеждают людей вкладываться в криптопроекты и выгодную покупку акций. Чаще всего мошенники привлекают клиентов через социальные сети и персональные консультации в Telegram-каналах, но стали возвращаться и схемы с холодными обзвонами.
Конкретно субъектов с признаками финансовых пирамид выявлено в 1,9 раза больше, чем годом ранее. Почти 20% проектов с признаками финансовых пирамид имели более двух интернет-ресурсов. Сайты и страницы в соцсетях создаются массово, с шаблонным оформлением, меняются только названия используемых брендов и компаний.
Банк России противодействует финансовым пирамидам и другим нелегалам — публикует на сайте список таких организаций и проектов, чтобы оперативно предупреждать людей. Благодаря информации регулятора заблокировано более 17 тысяч онлайн-ресурсов, которыми пользовались нелегалы, возбуждено более 650 административных дел и принято почти 1,2 тысячи других мер реагирования.
Напомним, в прошлом году вступил в силу разработанный при участии Банка России закон, который ограничивает распространение псевдоинвестиционных схем, предоставляя право оказывать услуги по публичному привлечению инвестиций от граждан только компаниям, поднадзорным ЦБ.