Обналичка под контролем: в России заработал антиотмывочный закон

Обналичка под контролем: в России заработал антиотмывочный закон

Обналичка под контролем: в России заработал антиотмывочный закон

10 января вступили в силу поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», ужесточающие контроль за оборотом наличных и безналичных средств.

В частности, Росфинмониторинг будет отслеживать операции по снятию в банкомате или кассе кредитного учреждения на сумму свыше 600 тыс.рублей, а также зачисления таких сумм на счет. 

Кроме того, контролирующие органы отследят почтовые переводы и снятие наличных, зачисленных на баланс мобильного телефона, превышающие 100 тыс. рублей

Данные меры направлены на борьбу с коррупцией и уклонением от налогов. 

Источник

Поддержите нас - поделитесь этой новостью!

Комментарии Facebook

Похожие записи